Изменения в законодательстве
Финансовый регулятор Латвии наложил штраф на Компанию по управлению активами ABLV Asset Management в размере 57217 евро за нарушение законодательства в сфере ПОС/ФТ. Читать подробнее (англ.)
Финансовый орган надзора Швеции применил штраф к Swedbank SWEDa.ST в размере 4 миллиардов крон (386 миллионов долларов) за серьезные нарушения в сфере ПОС. Читать подробнее (англ.)
В Ирландии поставщики услуг, связанных с обращением виртуальных активов, включая биткоины, с апреля 2021 года должны выполнять требования законодательства в сфере ПОС/ФТ. Читать подробнее (англ.)
Типологии, руководства, отчеты
Опубликован совместный отчет FATF и Эгмонтской группы о тенденциях и изменениях в отмывании средств на основе торговли (TBML). Читать подробнее (англ.)
FATF опубликовал Руководство по риск-ориентированному надзору, которое поможет органам надзора рассмотреть весь спектр рисков и сосредоточить применение ресурсов там, где риски наиболее высокие. Читать подробнее (англ.)
Уголовные новости в сфере противодействия отмыванию средств
Британский орган финансового регулирования открыл уголовное дело за отмывание средств против банка NatWest, государственная доля в уставном капитале которого составляет 62 %, по обвинению в неуведомлении о подозрительной деятельности клиента по пополнению анонимного счета почти на 400 миллионов фунтов стерлингов (553 миллиона долларов), преимущественно наличностью. Читать подробнее (англ.)
Генеральный директор группы клиник в США осужден к 15 годам лишения свободы за мошенничество в области здравоохранения, распространение опиоидов и схему отмывания средств на сумму 150 миллионов долларов. Читать подробнее (англ.)
Двум гражданам Эквадора были предъявлены обвинения во взяточничестве и участии в схеме отмывания средств, связанной с пенсионным фондом государственной полиции Эквадора (ISSPOL). Читать подробнее (англ.)
Разработчик антивирусного программного обеспечения Джон Макафи обвинен в мошенничестве и сговоре в целях отмывания средств (более 13 миллионов долларов США). Читать подробнее (англ.)
Детективы подразделения по расследованию киберпреступлений Австралии предъявили обвинение шести лицам уголовного синдиката в отмывании средств через криптовалюты. Читать подробнее (англ.)
Борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Национальная полиция Испании при поддержке Европола арестовала трех лиц по подозрению в участии в содействии финансированию терроризма. Читать подробнее (англ.)
Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам за их возможное участие в управлении "сложной террористической сетью", которая способствовала поездкам иностранных боевиков в Сирию. Читать подробнее (англ.)
На юго-западе Франции задержаны минимум 10 подозреваемых террористов Рабочей партии Курдистана по обвинению в создании и финансировании террористической организации. Читать подробнее (англ.)
Источник: https://fiu.gov.ua/
_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021
У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.
